您的位置:首頁 > 詐騙辯護 > 防騙知識宣傳 > 正文

防騙|最新詐騙手段出現,你以為在上班,其實你正走向監獄

作者:admin 瀏覽 發布時間 2019-12-13 10:28:54

 
2018年至今,合肥警方打掉非法集資、網絡傳銷、電信及網絡詐騙公司308家,抓獲涉案員工4023人。涉案公司大多藏身于商務樓宇內,嫌疑人不乏應屆畢業生和工作多年的白領人群。 
警方提醒:這樣的高危風險企業要謹慎選擇 
實際負責人、經營地址或對外名稱與營業執照登記不符;以話務員、業務員為主,進行電話和網絡拉人頭營銷,有固定話術;冠以“區塊鏈”“數字貨幣”“一帶一路”等新概念新名詞宣傳造勢;以互助、收藏、消費返利、加盟連鎖、股權、影視文化等隱瞞事實真相從事欺詐活動;以項目推薦拉人投資“低成本高回報”宣傳;刻意虛假夸大產品功效及作用高價出售;無金融許可證照非法從事私募、基金、股票、期貨、外匯等金融業務活動;要求員工對外使用假名或代號;非法獲取或購買使用公民個人信息資料的;使用員工或無關人員身份注冊的公司或個人銀行賬戶并使用的。 
案例解析 
一、2019年5月破獲“微商代理”詐騙案: 
查處廣州循雷科技有限公司、廣州妍美泉生物科技有限公司、廣州卡妍雅生物科技有限公司,抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人96名。 
作案手段:涉案公司通過打電話、加微信等方式招募微商銷售代理,虛構產品暢銷騙取受騙人支付費用加盟成為代理商。隨后公司員工相互配合充當不同角色,利用固定話術與受騙人交流,有的偽裝成“指導老師”謊稱幫受騙人做推廣銷售;有的利用其它微信號扮演買家,求購大量產品。 
在代理商付款訂購大量產品后,“買家”隨之消失,致使受騙人遭受經濟損失。(本文轉自防騙大數據:FPData) 
二、2019年3月破獲“網絡主播”詐騙案: 
查處安徽瀚晟心靈文化傳媒有限公司,抓獲涉嫌詐騙的涉案員工106名。 
作案手段:此類公司從業人員以網絡主播、游戲玩家的身份添加他人為好友并與其網絡交往,主播或游戲角色根據需要提供實時照片、與對方打電話、視頻,以“交朋友”、“談戀愛”甚至“結婚”為名,獲取對方信任騙取對方更多打賞。 
以需要完成解約才能去外地與對方見面為由,引誘受騙人在直播或游戲平臺上大額消費或充值,以此手段詐騙他人財物。 
三、2019年5月破獲“淘寶代運營”刷單詐騙案: 
查處安徽加諾格科技有限公司,現場抓獲涉嫌詐騙的涉案員工74名。 
作案手段:此類公司通過招聘員工,以微信、QQ聊天方式與有意向開網店的客戶進行聯系,利用話術虛構事實、夸大公司實力,以承諾保證網店銷售、提高銷量誘導客戶購買該公司的“套餐服務”,且在明知不能保證客戶盈利的前提下,繼續誘導客戶繳納費用“升級套餐”。 
或者通過網絡招聘刷單人員,以前期小額返還資金及提成,誘使受騙人后期大額投入,以此詐騙受騙人錢款。 
四、2018年6月破獲“網絡投資”詐騙案: 
查處上海匡世投資管理有限公司、上海融播網絡信息服務有限公司,抓獲涉嫌詐騙犯罪嫌疑人51名。 
作案手段:此類公司利用證券期貨投資人急于盈利心理,招聘人員組建網絡公司,以“炒外匯”、“炒期貨”、“現貨交易”等名義,誘騙投資人在其非法搭建的投資平臺入金,安排所謂“指導老師”指令投資人高杠桿、高頻率買賣操作,產生高額手續費。(本文轉自防騙大數據:FPData) 
或在后臺暗自與投資人對沖,造成投資人虧損,以此詐騙受騙人投資資金。 
五、2019年3月破獲“714高炮”網絡套路貸案: 
查處安徽紫蘭科技有限公司、安徽軒博商務服務有限公司、安徽晟鑫汽車貿易咨詢有限公司、合肥熙昂網絡科技有限公司、廈門琴南貿易有限公司,抓獲涉嫌侵犯公民個人信息罪、詐騙罪、尋釁滋事罪犯罪嫌疑人47名。 
作案手段:此類公司為牟取非法利益,招聘人員,制做網貨APP平臺,通過平臺第三方接口獲取公民手機通訊錄、通訊次數、手機短信內容、淘寶購物信息淘寶收貨地址、支付寶芝麻分值、有盾分值、客戶活體身份認證信息,該平臺非法抓取公民個人信息用于征信查詢及后期網貨催收。 
同時,非法大量購買公民個人信息,用以分發業務員撥打開展業務,誘使受騙人掉入套路貸詐騙陷阱。 
六、2017年5月破獲“藝術收藏品”詐騙案: 
查處安徽隆睿文化藝術品有限公司,抓獲涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人41名。 
作案手段:此類案件犯罪嫌疑人通過開設所謂的“藝術品收藏公司”或“拍賣公司”,招聘員工,在網上搜尋藝術品藏家,謊稱可以高價收購藏品或代為展覽和高價拍賣,誘騙藏家繳納高額“鑒定費”“手續費”“展示費”等費用,后期以“鑒定結果”不符合收購條件、拍賣流標等幌子,詐騙藏家財物。 
七、2018年8月破獲“大志集團”非法集資案: 
查處大志投資集團有限公司,抓獲涉嫌非法集資犯罪嫌疑人87名。 
作案手段:該公司以多生態經營互聯網+、酒店管理、房地產、園林綠化、融資理財等項目為噱頭,以還本返息為誘餌,利用“安捷財富”、“智佳金服”兩家P2P平臺發假標自融和線下拉人投資等形式,大肆開展非法集資活動。 
此類公司以各種項目名義拉人投資,承諾保本付息,以返利誘惑他人投資,形成龐氏騙局最終崩盤,造成投資人經濟損失。 
八、2019年4月破獲“中資創聯”網絡傳銷案: 
查處中資創聯區塊鏈技術開發應用有限公司,抓獲涉嫌組織、領導傳銷犯罪嫌疑人16名。
作案手段:該公司以“區塊鏈”、“大健康產業”、“數字貨幣”等新概念新名詞為噱頭,銷售“SSG生命能量液”、連鎖加盟“水孕新生”漂浮水療艙,贈送相應區塊鏈數字代幣,設靜態獎和動態獎,以發展下線人數作為計酬返利方式,利用互聯網等方式拉人頭層層發展會員,以此騙取資金。 
此類公司并不以銷售產品等方式開展正規經營活動,而是通過層層拉人頭發展會員的方式騙取資金。 
 
(本文轉自防騙大數據:FPData)

 

法律咨詢電話

150-1402-4650

律師在線
河北20选5下期号码预测推荐 期货配资公司 加拿大快乐8走势图 股票融资融券操作案例 南方彩排列三走势图 欧洲秒速赛车开奖查询 上海天天彩选4基本走势图 浙江快乐12走势图表 江苏体彩11选5推荐什么码 农业股票 七星彩计算公式新方法 甘肃快3规律 江西多乐彩11选5 黑龙江体彩11选5推荐号码 湖北新十一选五近500期 股票下跌是什么颜色 七位数下期预测号码